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“四方平台”出资为赌博网站提供近亿元的结算资金,主犯被判刑 股票学习软件下载

主犯,结算,四方,资金,平台,网站时间:2021-03-04 16:36:50浏览:212
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新京报壳牌财经讯(记者程)近年来,监管部门不断严厉打击与赌博有关的金融活动,最近又有一起负面案件曝光。根据浙江省永康市人民法院近日公布的一份刑事判决书,被告利用空壳公司在网上注册为商铺出售,并利用注册的商铺组织他人搭建了一个名为“One Payment”的第四方支付平台,为赌博网站提供资金结算近亿元,最终主犯被判处有期徒刑十年。

根据判决文件,自2019年起,被告郑翼飞向李某某(另办)和被告彭干成购买了300多套壳公司营业执照,并组织员工将这些壳公司注册为网上商店出售。之后,郑翼飞利用注册店组织他人建立了名为“One Payment”的第四方支付平台,为“大林”、“乐哥”等人提供资金结算。

郑与彭的分工还包括:成为空壳公司的注册店,提供维护,保证银行账户资金的正常往来。9月后,郑翼飞与“乐歌”等人联合成立“新濠国际”赌博网站。“一个支付”继续为赌博网站提供资金结算,郑翼飞帮助赌博网站推广和寻找代理。

经查,“一个支付”提供资金解决自来水至少9800万元,郑翼飞、“乐哥”等人违法所得至少1600万元,郑翼飞至少800万元,彭干成至少9万元。

庭审中,郑翼飞的辩护人提出郑翼飞的净利润仅为200万元,且为初犯,情节坦白。他是家中独子,又有年幼的子女,所以他请求从轻处罚郑。彭干成也以“无知、不会非法操作”为由进行辩护。

但浙江省永康市人民法院查明了犯罪事实和涉案金额。法院认为,郑、彭非法从事资金支付结算业务,情节特别严重,构成非法经营罪。彭干成利用深圳罗忠成科技有限公司等公司虚开发票,没有真实的货物交易,情节特别严重,构成虚开发票罪。

法院判决郑翼飞非法经营罪,判处有期徒刑10年,并处罚金900万元。彭干成犯非法经营、虚开发票罪,决定执行有期徒刑七年六个月,并处罚金二十三万元。

近年来,监管部门不断打击与赌博有关的金融活动。去年7月,中国支付清算协会公布了金融领域6类典型的赌博相关案件,其中之一就是为赌博网站提供金融服务的非法“四方平台”。

对此,支付清算协会与中国银联、联网公司等清算机构联手,建立赌博交易信息和结算资金风险联合调查机制。根据该协会此前的公告,仅在4个月左右的时间内,就发现66万条可疑交易记录,恢复131条完整的资金链接,发现600多个可疑个人银行账户和130多个可疑涉赌特约商户,为有效追查赌资提供了重要线索。

监管还经常提醒公众,个人应增强风险意识,自觉参与网络赌博的社会监管。同时,要避免成为网络赌博的受害者或帮凶,不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户,不登录来历不明的网站,不参与网络赌博。

新京报壳牌财经记者程主编岳彩舟校对李明


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